6月21日，当湖南省郴州市苏仙区人民法院三名执行员在广东成功扣划30余万元执行款之后，该院6月上旬派出奔赴全国15省80家银行的10个执行小组23名干警，截至当天已成功集中强制执行了1亿余元执行款。至此，谭某等九人犯组织、领导传销活动罪一案的第一阶段执行工作圆满完成。

  一网打尽、依法严惩，特大传销组织案犯获刑

  这是一起什么样的案件，为何涉案金额如此巨大？2018年11月29日，苏仙区法院公开开庭审理了这起案件。

  2014年11月，马来西亚籍赖某、“杰森”等人创立了云讯通组织，该组织以振兴民族互联网、公司上市发行原始股票等经营活动为名，按照云数贸传销组织的运营模式，设立网络数据平台。平台要求参加者缴纳会费，并注册会员、股东、董事等不同级别的账号获得加入资格，不定期向下线会员给予小额分红返利，引诱参加者继续发展他人参加。云讯通成立之初，“杰森”发展了被告人谭某、张某，随后被告人谭某、张某迅猛发展下线会员。至2016年，云讯通组织共发展下线会员52万余人，发展下线层级达4484层。经司法鉴定，被告人谭某、张某等人参与云讯通组织的涉案金额达到93亿余元。

  2018年12月20日，苏仙区法院依法作出判决，被告人谭某等九名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处三年六个月至十年不等的有期徒刑，并处罚金，同时对于组织、领导传销活动犯罪中，用于接收、流转传销资金的谭某等人的316个涉案银行账户内的1.25亿资金予以追缴，上缴国库。判决后，谭某等九名被告人不服，提出上诉。2019年3月11日，郴州市中级人民法院依法作出裁定，驳回上诉，维持原判。2019年6月3日，苏仙区法院立案追缴该案违法所得。

  集中时间、组织力量，周密安排过亿资金执行

  划分线路，拟定人员，并一一核对确定80多个银行账户及银行名称，准备执行人员外出扣划需要的法律文书及相关法律法规……光是此案的前期准备工作，就花费了近一周的时间。

  由于案情重大复杂，执行地域广，工作量、干警人员需求大。苏仙区法院积极向区委政法委汇报，区政法委牵头制定了实施方案，成立了执行领导小组，由区委常委、政法委书记彭雄担任案件执行的总顾问，并抽调10余名公安干警配合法院执行。

  5月31日下午，苏仙区法院召开谭某等九名被告人犯组织、领导传销活动罪一案的执行专案布置会议。会议宣布了该案执行工作的具体安排。“要确保常规案件与大、要案两不误、两优良。”这是黄建高院长在会上对该院办理案件的要求。

  从6月3日至15日，由该院执行局以及案件相关庭室共23名干警与10名公安干警组成的10个执行小组，陆续赶赴广州、深圳、广西、四川、陕西、内蒙古、黑龙江、河南、福建等15个省份80多家银行开展执行款扣划工作。这10个执行小组中，涉及银行最多的一组有17家银行，而扣划金额最大的达到了4052万元。

  不惧艰辛、不畏困难，执行路上努力完成任务

  6月3日上午9时，去郑州、大同线的第10组干警吴煜斌、肖胜最先出发。

  “我们到郑州农业银行纬五路支行了。”下午2时44分，一到郑州，吴煜斌一组就赶到了第一家银行，以为可以实现开门红，顺利完成第一家银行的扣划，谁料到第一家银行的开户行有误，没能扣划成功。

  6月3日下午3时33分，去陕西咸阳、内蒙古线的第8组干警雷小明、谷武轩一组也到了目的地，可是导航寻找到的第一家银行因为搬家而关着门，吃了闭门羹，只好马不停蹄地赶往下一个地点。

  接下来，“银行说账号不对，可是我们核对了账号无误”“账户查询和扣划文书要多带几份，不够”“银行人员业务不熟悉，各种查询、请示、汇报，我们还在等着”“一个账号一个下午都扣划不了，几十个账号怎么得了哦”“解释了半天说划不走”……开始的两天，出发的各组都遇到了不同的问题，工作进展很缓慢。对此，大家在群里交流解决办法，在家的干警也积极提供帮助，慢慢的，各组的工作陆陆续续走上正轨。

  即便如此，这一路上也是很不容易。没座位，就好几个小时蹲坐在高铁过道上；炎炎夏日，“软妹纸”一手拖着行李，一手拿着手机开着导航找银行；一个账号从上午等到下午，午饭就在银行点个外卖；交通不便的边远地区，只能乘坐多年未见的绿皮火车和当地特色的小三轮；“奶奶灰”的制服湿了又干了，留下许多白花花的汗渍；随身携带辣椒罐头，就着泡面和盒饭吃觉得还算美味；执行期间恰逢端午节，但远在天南地北的执行干警并未休息，仍然战斗在执行一线……这一路上，用干警自己的话说，“吃饭永远不正点，睡觉就在路上睡”，为的就是行程“无缝对接”，尽快完成任务。

  以身作则、以上率下，领导带头办理大案要案

  “黄院长带队首战告捷，七百多万扣划到位”！6月6日上午，第3组广西、南宁、崇左线的执行小组传来好消息。一上午搞定两个银行账号，其他组干警纷纷点赞。

  不得不提的是，这次集中执行活动，有3名院领导作为带队领导直接参与执行，该院党组书记、院长黄建高与第3组同行，一一参与该组每一家银行的扣划工作。这是该院严格落实办案责任制，院领导带头办理大案、要案和疑难复杂案件的表现，更是对奋战在“切实解决执行难任务”一线干警的支持。

  6月12日，苏仙区委常委、政法委书记彭雄,当天零晨5点出发赶上一趟7点的飞机飞往内蒙，再驱车数百公里来到喀喇沁旗，慰问正在内蒙古赤峰喀喇沁旗一家农行等待执行扣划的干警们。彭雄强调，这次集中执行活动费时、耗力，你们在出门在外，务必注意人身安全，同时抓紧时间完成任务。彭雄书记的慰问，仿佛给干警们注入一针“强心剂”，让忙碌了一个星期疲惫的身心及时得到“能量”补充。随后，彭雄带领执行干警与银行沟通协调，成功扣划了一笔执行款。