出国洽谈项目陷进“天仙局”，一次被骗200万元。近日，山东省青岛市公安局崂山分局成功破获一起诈骗案，捣毁一专门以设“天仙局”实施诈骗的特大犯罪团伙，抓获10名犯罪嫌疑人，缴获涉案赃款70余万元，作案工具轿车5部，作案用银行卡4000余张。

　　据了解，今年5月，青岛市某投资集团有限公司负责人李某报警称，其与泰国某世界知名华人投资集团洽谈生意时遭诈骗，一次被骗走现金200万元人民币。

　　崂山警方经初步了解获知，今年4月，李某通过某省一招商局与泰国某知名投资有限公司取得联系，开始洽谈有关投资项目。不久，泰国投资集团派出的两名投资“总监”到青岛找李某前来考察，双方洽谈顺利。李某应约5月中旬前往泰国投资集团总部继续洽谈并签订投资合同。

　　5月18日，李某赶赴泰国，被两名“总监”接到宾馆“洽谈”业务。后该两名“总监”强行令李某打扑克牌，几局之后，两名“总监”突然翻脸，称李某输了375万美元。随后，李某被限制人身自由，声称不给钱就别想离开泰国。无奈之下，李某安排财务部向所谓的泰国投资“总监”指定的账户上汇款人民200万元，这才得以脱身。

　　警方初步调查发现，李某报案讲述提及的泰国某世界知名华人投资集团公司及相关公司总监确实存在，犯罪嫌疑人正是冒称套用上述公司及相关总监的真实身份信息赢取受害人信任后，实施诈骗犯罪。

　　经查，李某汇入的200万元打入嫌疑人提供的账户不到5分钟，此款就被分成两笔，每笔100万转账两个二级账户。后又从二级账户转账到4个三级账户，接着又迅速转账至近百个四级账户，随后进行ATM机提款。这百余个账户涉及10余家银行，银行分布东莞、深圳的多个乡镇。从收到汇款到提款仅用了3小时，以此确定，这是一起有预谋、准备充分、分工明确的诈骗犯罪。

　　通过调取视频监控，5男1女六名嫌疑人纳入民警侦查视线。经深入查证，民警确定尹某旺有重大作案嫌疑。围绕尹某旺调查，民警发现其妻子香某、儿子尹某某参与提款。此时，另一路民警通过调查发现陈某江与其妻子先后到过银行提款。

　　在还原200万提款作案过程中，另一名重要的涉案人员廖某纳入警方侦查视线。经走访调查发现，提款前，廖某与尹某旺、陈某江联系密切。办案民警随即围绕廖某展开调查，案情出现重大转折。

　　经查，廖某日前因涉嫌经营六合彩被东莞警方刑事拘留。办案民警立即决定提审正被羁押的廖某。经审查，廖某供述了受上线祝某指使，联系下线的尹某旺、陈某江提取赃款，后将赃款转到祝某指定账户的作案经过。

　　7月24日，办案民警在广东警方的配合下，将尹某旺及其妻子、儿子抓获，当场缴获各种银行1000余张，现金32万元；将陈某江及其妻子抓获，缴获银行卡2000余张。经审查，民警顺线又将参与提款的陈某江的员工黄某等3人抓获。

　　据陈某江交代，廖某让其备好银行卡，帮其提款，答应每提一笔，可从中按比例提成获利。5月初，廖某向陈某江索要账号，随后向陈某江的账号内打入了100万元。到账后，陈某江安排妻子及其员工分头提款，完成后将百万现金交给廖某。同样，参与提款的尹某旺也如法炮制。

　　结合前期侦查，8月20日，办案民警在广东深圳一宾馆内将祝某抓获。经突审，祝某交代了伙同陈某枝、廖某扮演泰国某知名投资公司总监实施诈骗后提款的犯罪经过。8月23日，民警在广东河源市将陈某枝抓获。

　　目前，该10名犯罪嫌疑人被崂山警方依法刑事拘留。案件正在进一步审理，对其他涉案人员正在深挖追捕中。