江苏南京一家名为“云数贸”的电子商务公司,打着创始人张健将成为“未来世界首富”的名义,向公众发售原始股。警方侦查发现,这家公司实则为一个网络传销团伙。短短一年多时间,竟然发展下线千余人,敛财上千万元。

   《法制日报》记者9月13日从江苏省南京市公安局鼓楼公安分局获悉,鼓楼公安分局成功破获这起网络传销案,一举抓获这一网络传销组织南京办事处的23名骨干成员。

    今年2月底,鼓楼公安分局接到举报,报警人称自己60多岁的母亲最近通过网络加入了一个名叫“云数贸”的公司。母亲说公司很有实力,正在筹划上市,一旦上市成功,创始人张健就会成为世界首富。报警人发现,母亲口中的这家公司与传销无异,劝说母亲无果后,只能选择报警求助。

    鼓楼公安分局接到报警后,立即组织专案组展开调查。经过实地侦查,民警发现“云数贸”公司南京办事处于2015年2月挂牌成立,成立之后便打着缴纳600元即可低价购买贴标“云数贸”产品为诱饵,吸引中老年群众成为公司网站“云数贸地网”的会员。

    办案民警介绍说,“云数贸”公司南京办事处布置得像超市一样,放置了很多生活用品,每件物品上的会员价远低于一般超市价格,“他们就是以缴纳600元成为会员就能够购买低价商品,吸引中老年人的目光。”

    在“云数贸地网”会员的完美外衣下,网络传销组织进一步宣传,称“云数贸”是国家秘密支持的民族企业,吹嘘其创始人张健毕业于某名牌大学,精通多国语言,很有才华也很有钱,年纪轻轻就获得许多荣誉,其中包括“中国第一个走进中国人民大会堂接受国家领导人颁奖的80后、中国成功人士杂志社副社长、中国社会名人报社副总编、中国经济十大创业人物、荣获全国十大杰出青年称号”等。

    这一网络传销组织还声称,只要“云数贸”上市,张健将是“未来世界首富”,现在他在国内注册了近200家分公司,在国外也已经注册多家分公司,与几十家银行进行了合作。他所到之处,国家元首都以贵宾相待,送豪车、拨地皮、给政策。

    办案民警发现,以上内容的真实性根本无法核实。在百度搜索引擎输入“云数贸”和“张健”的信息,多数涉及诈骗和新型诈骗方面的内容。

    据办案民警介绍,如果会员相信了这些吹嘘,网站客服就会进一步向其推荐需要花5000元兑换的5万云币“原始股”,从而加入“云数贸天网”成为会员。而成为会员之后,如果再能发展两名下线,就可以获得5000元现金奖励。会员发展得越多,获取的收益就越大。

    办案民警介绍说:“为了快速发展下线,同时掩盖非法传销的性质,该组织规定,经营‘云数贸地网’实体超市,需要向办事处缴纳1万元成立加盟店,或者缴纳3万元成立分公司。”

    经过进一步侦查,专案组民警发现,涉嫌非法传销的“云数贸”会员身份,都是通过“云数贸”联盟网站注册的,采用虚拟用户名身份,上下线层级图也是通过电脑排位,属于一种网络传销方式。

    专案组梳理核实在南京市区登录过该网站的人员后,锁定了以时某、徐某(时某的丈夫)、徐某某(时某的儿子)3人为首的24名“云数贸”南京办事处骨干成员。

    7月初,专案组获知,7月4日犯罪嫌疑人时某将带队组织“云数贸”骨干会员乘机前往马来西亚。7月9日晚,专案组在南京禄口机场将从马来西亚返回的包括徐某、徐某某在内的23名犯罪嫌疑人一举抓获。时某在马来西亚一直未归,被列为网上追逃人员。

    据了解,一年多时间,“云数贸”网络传销组织先后在南京发展下线上千人,涉案金额上千万元。目前,徐某、徐某某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌组织领导传销罪,已被南京市鼓楼区人民检察院批准逮捕。此案正在进一步审理之中。