7月19日,北京市公安局对外通报了近期打击非法开贩卡犯罪行动战果,截至目前已刑事拘留17人,共查获涉案银行卡1700余张、身份证200余张以及手机卡等大量涉案物品,成为北京有史以来规模最大、抓获人数最多、查获银行卡最多的一次打击非法开贩卡犯罪行动。警方在打击中发现,涉案人员依托互联网聊天平台,有人组织多人去银行开卡,有人付钱买走,形成了相对稳定的利益链条。

    据介绍,北京警方在工作中发现,在互联网聊天平台上,有多人发布收购银行卡等相关信息。侦查员经工作发现,有人在互联网上组织多人集体去银行办理开卡业务,并当场用现金买走。普通的银行储蓄卡约50元一张,如果将多家银行储蓄卡成套打包,并附带绑定号码的手机卡、身份证、网银U盾等整体出售,价格将会更高。一般来说,持本人身份证在多家银行开通有网银功能的银行卡,再成套卖给收卡人的话,可获利近千元。

    经过近两个月的缜密侦查,专案组在掌握了北京多名非法开贩银行卡犯罪嫌疑人的犯罪事实及证据以后,于日前多点位统一收网。专案组兵分多路,分别在北京昌平、海淀、朝阳、丰台等地区抓获苏某、庞某等犯罪嫌疑人16名。与此同时,交易完成后便离开北京的犯罪嫌疑人郭某也被专案组在江西南昌抓获。

    现苏某、庞某、郭某等17人因涉嫌妨害信用卡管理罪被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步查办中。

    据犯罪嫌疑人苏某供述,2014年底,在看到有人发布高价收购银行卡的信息后,他便主动跟对方联系。对方称长期收购银行卡,普通的银行储蓄卡100元一张,如果将多家银行的储蓄卡打包成套出售,价格将更高。苏某多次向对方询问其中的细节问题,一来二去跟对方熟了后,对方跟苏某说,可以召集别人去银行开卡,其统一收回。

    由于苏某自己也在找工作,其网络聊天账户加入了多个“找工作”、“兼职”平台,平台内有大量没有稳定收入急需用钱的群体,在苏某眼里这些人都是可发展的“下家”。随后,苏某便在平台内发布召集办理银行卡并高价收购信息,当人数凑够一定数量,苏某便与他们集体前往银行较为集中的地方,统一办理开卡业务,最后按照银行卡的功能及数量以不同价格收购回来。

    据介绍,普通人办理一张银行卡只需要10元或者20元,有人愿意花钱购买,肯定有“特殊”用途,电信诈骗不法分子就是其中的“大客户”。在一些诈骗犯罪活动中,不法分子使用事主当地的银行卡进行诈骗,会降低事主的疑心,提高成功机率。一旦诈骗成功,由于不法分子进行收款的银行卡都是买来的,骗来的钱打到卡里后便立即分转到多张银行卡中,然后再分时间批次到自动取款机上提取现金,有时一起案件中涉及的银行卡可达数十张,加大了警方的侦破难度。