案发地点:辽宁省大连市

    案发缘由:市民报案称遭遇诈骗

    近日,辽宁省大连市公安局中山分局民警分别在黑龙江、辽宁两省同时采取抓捕行动,张某等15名主要犯罪嫌疑人落网。至此,一起涉嫌冒用“英国米尔登集团”名义鼓吹投资“体育套利”的非法吸收公众存款案告破。

    冒名英国米尔登集团行骗

    2014年年初,大连市公安经侦部门接到众多被害人报案,称张某等人涉嫌欺诈。

    大连市公安局中山分局对60余名被害人逐一进行了询问,初步了解到案情轮廓:

    张某等人称:他们所在的公司隶属于国际著名的英国米尔登集团在中国的分公司,该公司旗下经营项目涉及全球各个领域,针对中国会员主要投资“全球五大足球联赛”。张某等人宣称米尔登集团拥有全球最专业的足球分析师团队,结合科学的运算公式,每场比赛同时对“胜、负、平”进行不同比例的投注,稳赚不赔。

    据办案民警调查,自称大连地区总负责人的张某为了吸纳会员,结合光盘等宣传软件鼓吹“体育套利”投资零风险、保赚不赔,并通过培训讲课、传播光盘、参观旅游等手段拉拢社会民众入会。想要入会投资“英国米尔登”的会员,至少单笔投入7.7万元人民币,即可获取账号登入会员网站。

    另据了解,根据公司“规定”,投资单笔数额从7.7万元、15.4万元至770万元,甚至是1540万元人民币不等,回报率因此有所不同。另外,公司规定会员投入资金为人民币、支出获利资金为美元,汇率折算为“6进7出”,还规定会员每月22日可以从“系统”中提现一次,且只能提取获利部分的75%。

    逾千名受害人轻信谎言

    事实上,大部分受害人从不知晓英国米尔登集团,闻听虚假宣传后上网搜索,得知确有这样一家公司,便轻信了张某等人的谎言。

    警方借用被害人账户登录该公司网站,发现其网页所有界面均为英文,而大多受害人并不能看懂该网站操作提示,不明白公司网页界面上显示的相关内容,只知道有一栏是显示每日获利到账的信息。

    据“会员”讲述,根据入会个人投资额度的不同,会员每日获利金额从5美元至29万美元不等,从来没赔过。然而经专案组办案民警核实,该网站服务器不在英国,而在美国。另外,该网站网页上所有信息均属人为控制,会员们看到的获利金额是人为编造的,其目的是获取会员信任,招纳更多会员。

    事实上,该网站在运行初期履行了会员部分获利的提现承诺；进入发展中后期,“新会员能够提现,老会员不能提现”；到后期,网站突然关闭了所有提现渠道。据警方掌握的情况,受害者逾千人,受害人主要集中于大连市并遍布东北三省。

   “红色通缉令”全球追捕

    中山警方历经一年多的缜密侦查,查明这起冒用“英国米尔登集团”非法吸收公众存款案件的内幕。

    中山警方在调查涉案资金流向时发现,大连被害人的涉案赃款基本汇集到广东省深圳市某账户中,其中近两亿元资金先后被打入安徽、湖北、甘肃等10个省40余个市,由于相关资金往来错综复杂,这一情况给案件侦办和追赃工作带来极大难度。

    据专案组民警介绍,在逾千名受害人中,投资数额最大的受害人为辽宁省沈阳市的苏某。一年来,苏某从开始投入十几万元,至见到利润后陆续打入资金1400余万元,几乎将多年来所有积攒全部投入到该骗局中。

    据犯罪嫌疑人交代,在打入公司指定账户的会员投资费用中,按规定将10%的资金做为提成分返给大连地区的团伙骨干成员。

    经专案组办案民警核实,犯罪嫌疑人张某联系的上线犯罪嫌疑人林某居住国外,且为外国国籍。中山警方将此汇报上级部门,启动涉外警务协作“红色通缉令”,对林某实施缉捕行动。

    目前,涉案15名犯罪嫌疑人中,以涉嫌非法吸收公众存款罪刑事拘留5人,采取取保候审6人,立为网上追逃人员4人。案件正在进一步查办中。