赌客登录赌博网站,输入用户名、密码,就可实时参与远在东南亚某国赌场的赌博。11月21日下午6时,公安部挂牌督办“3·18”专案收网行动打响,一起特大涉境外网络赌博团伙被连根拔起。截至目前,警方共刑事拘留29人,涉案金额逾100亿元。

　　“从立案侦查到收网行动,历时8个月,该团伙的主要架构、运作方式、人员构成逐渐清晰起来。”山东省济南市公安局市中分局副局长王永德在接受《法制日报》记者采访时说,该团伙在境外设立实体赌场,通过网络进行直播和虚拟化演示,赌客在网络上进行即时押注。该站点已经运作3年左右,济南代理级团伙有9个,各团伙参赌人员从几十人到百余人不等,相互之间有交叉作案现象。

　　在该团伙成员中,最先进入公安机关视线的,是负责在赌场和赌客间转账的张鹏(化名)。今年3月初,济南市公安局收到线索称,张鹏涉嫌开设赌场。

　　在随后的侦查中,一个涉境外网络赌博团伙逐渐清晰,案情逐级上报至公安部。公安部治安管理局听取汇报后,即予挂牌督办,同时明确要求重点侦控打击跨境赌博团伙的人员链与资金链,并协调中国人民银行反洗钱部门对赌博团伙涉案资金流等进行深度分析,梳理出该团伙交易信息25万余条。专案组进一步研判确定赌博团伙核心成员名单,锁定了张正(化名)、张鹏等案件关键人物。

　　随着侦查的深入,办案民警发现,张鹏是团伙骨干成员张正的助手,主要负责帮助张正转账。

　　“张正和赌客谈好后,我把卡号告诉赌客,赌客把钱打到卡上。赌客输了,就让赌客把钱打到指定账户；赌客赢了,如果我卡上钱不够,张正就会想其他办法。”张鹏说。

　　“该团伙通过借用和收买方式建立了大量防火墙式账号,以图实现赌资的收支不连贯、犯罪所得的逐级隐蔽、沉淀,并且将赌资管理与赌场实际操作指令分离,逃避打击的目的非常明确。”王永德说。

　　张正是济南本地人。2011年年底,张正偷渡去东南亚某国的赌场赌博。张正将钱输个精光,回不了国,只能在赌场打工还钱。最开始,张正在李新(化名)的赌场当接线员。李当时是赌场经纪人,平时负责往赌场介绍赌博客户。

　　“看我一直没回来,原来的一帮赌友都联系我,知道有网络赌博这事儿后,都挺感兴趣的,我做赌场经纪人他们也放心。”张正说。

　　张正所说的赌友,就包括裘力(化名)。“我好赌,身边好几个朋友都是赌徒。”最开始,裘力也是跟朋友在网站上打百家乐,通过联系张正进行电话投注,两个月就输了300多万元。

　　从国外回来后,张正给了裘力50万元的额度,让裘力直接和境外赌场联系“打钱、出码”。所谓“打钱、出码”,就是直接向境外赌场打电话,拿到赌博用的筹码,给赌客下注。这样,只要有赌客是通过裘力联系进行赌博,裘力就可以挣一笔洗码费,也就是赌场给他的提成。

　　裘力和张正一样,开始通过赌场支付的洗码费挣钱。最早,裘力在济南的二环北路设了个点,把家里的一台电脑拿过去用于上网赌博,到了今年10月初,赌博点搬到了新开的茶叶店,裘力又新买了一台电脑用于赌博。

　　裘力经营的一个网站主要针对高端赌客,每次最低投注金额500元,最高10万元,通过电话投注的方式进行网上赌博。另一个赌博网站主要针对零散赌客,通过点击方式进行网上赌博,每次最低投注金额50元,最高1万元。

　　“张正跟赌场说好了可以先给我50万元筹码,10天一结算,如果10天内我联系的赌客输的钱不到50万元,我可以10天后结算,到时输了多少钱我就转给张正多少钱或者张正让我直接转给赌场多少钱。如果10天内通过我联系的赌客输的钱超过了50万元,我必须先给张正或是赌场打钱才能够出码,否则出不了码。”裘力说。

　　记者了解到,赌场一般有两种筹码,一种是现金码,可以直接换成现金；另一种是泥码,不能直接兑换成现金,需要赌客在赌台上投注。输的时候,泥码会被赌场收走,赢了,赌场会赔现金码给赌客,客人可以用赢的现金码再去买泥码,或者换取现金。把泥码在赌桌上下注盈利换成现金码的过程就是洗码。

　　王永德介绍说,张正也是通过洗码挣钱,他介绍赌客到赌博网站赌博,赌客把钱汇到张鹏的账户上,然后他们给赌客泥码,赌客拿着泥码到网上赌博。到最后,如果赌客没有全部输光的话,他们手里就会剩下泥码或现金码,或者两者都有,由此就会产生洗码。泥码由张正等人转账给赌客,现金码也是赌场转账给张正等人,继而支付给赌客。按照现金码换成现金后余下的数乘以一个百分比,就是张正等人挣的洗码费。