警方初步查明，这起案件涉及境内外500多人、涉案金额高达110亿元。目前3名主要犯罪嫌疑人已被押解回国，警方正加强对嫌疑人的深挖审讯，以获取更多线索，争取把境外针对中国公民招揽组织赌博的团伙和赌场彻底打掉。

    2010年10月，湖北荆州警方接群众举报：“在荆州市沙市区某宾馆内有人利用电脑进行网络百家乐赌博活动。”接到举报后，警方迅速组织警力对这家宾馆进行突击清查，抓获以郑某为首的犯罪嫌疑人9名，收缴赌资80余万元。

    荆州市公安局治安支队支队长王海军说，经审查：2010年6月犯罪嫌疑人郑某联系境外名为“迪威商务”的赌博网站，获得荆州市“网络百家乐赌博”的代理权后，在荆州发展下线，组织玩家以买分打款的方式聚众进行网络百家乐赌博活动，发展下线20余人。

    警方调查发现，“迪威商务”赌博网站的服务器位于柬埔寨，互联网中文界面通过链接所谓的“云南省执业药师注册中心”企业邮箱进入，客服电话为中国昆明的手机号码。警方查明，“迪威商务”通过在国内发展代理人的方式，利用互联网视频技术，现场直播境外百家乐赌场实况，参赌人员观看视频现场下注，根据输赢情况利用网上银行将赌资自动划入和划出个人账户。赌博网站通过为代理提供0.8％的佣金为诱饵，发展下级代理，并利用代理的社会关系发展参赌人员，从而形成遍布全国的赌博网络。

    据王海军介绍，警方初步查明，这起案件涉案资金达110亿元。“迪威商务”赌博网站在国内22个省区市设有代理，初步统计代理有120人，国内参赌人员多达400余人。网络赌博集团在云南开设了专用账户，把全国各地赌资汇集到这个账户后，再分次分批汇入他们在广东各银行开设的24张个人银行卡，最终汇入香港人苏某在广州的二张银行卡上。随后，这些赌资通过“中港澳投资公司”采用借贷、还款等形式对冲境内外资金，最终完成赌资的转移与洗白。

    为逃避打击，赌博集团3名主要犯罪嫌疑人长期躲在柬埔寨、越南两国。在中、柬、越三国警方的配合下，2012年10月10日，越南公安部防止罪犯总局追捕警察局在越南大内市将3名犯罪嫌疑人抓获。10月22日，3名犯罪嫌疑人被押解回国。